Etiqueta: Lavado de dinero

  Miami, 3 sep (EFE).- Las autoridades estadounidense recordaron este martes que mantienen la búsqueda del empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, acusado en Estados Unidos de lavar 1.000 millones de ...

  Buenos Aires, 6 feb (EFE).- El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado el ...

  Río de Janeiro, 6 sep (EFE).- Un magistrado de la Corte Suprema brasileña anuló este miércoles todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las ...

Bogotá, 3 ago (EFE).- La revelación de Nicolás Petro Burgos de que a la campaña electoral de su padre, el presidente colombiano, Gustavo Petro, entró dinero supuestamente ilícito, sacudió este ...

  Bogotá, 2 ago (EFE).- El alcance de la colaboración con la Justicia de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene en vilo al país, que ...

  Bogotá, 1 ago (EFE).- La Fiscalía colombiana consideró este martes que Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, durante los ...

  Bogotá, 30 jul (EFE).- Un juzgado de Bogotá formalizó este domingo la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de su exesposa Daysuris Vásquez, ...

  Bogotá, 29 jul (EFE).- Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por ...

  Miami, 21 nov (EFE).- El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez ...

Miami, 15 jul (EFE).- El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retrasa ante la ...