Etiqueta: Lavado de dinero

Cinco exfuncionarios del gobierno de Venezuela fueron acusados por Estados Unidos de presunto lavado de dinero, en un esquema que involucraba sobornos para adjudicar contratos de la estatal petrolera PDVSA, ...

Luego de allanamientos a las residencias del personal directivo del equipo de fútbol nacional Gran Valencia, el Cicpc detuvo a cinco directivos por presuntamente estar incursos en legitimación de capitales, ...

Fidel Ramírez Carreño, hermano de Rafael Ramírez, está entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a Estados Unidos con soporte en facturas falsas. Alegando servicios de consultoría prestados ...

Funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España detuvieron a Nervis Gerad Villalobos, ex viceministro de Energía venezolano, en Madrid. También arrestaron a los antiguos ...