Etiqueta: Lavado de dinero

  Miami, 21 nov (EFE).- El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez ...

Miami, 15 jul (EFE).- El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retrasa ante la ...

Miami, 12 jul (EFE).- Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida (EE.UU.) de un presunto delito de "lavado de dinero" por valor de ...

Caracas, 19 may (EFE).- Ella custodiaba las riquezas de Venezuela mientras su esposo resguardaba la vida de Hugo Chávez. Ambos, de carrera militar, exudaban poder y mantenían el orden en ...

Miami, 13 may (EFE).- La ex tesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén (2011-2013), conocida como la "enfermera de Hugo Chávez" y extraditada desde España a EE.UU., compareció este viernes ...

Miami, 21 nov (EFE).- Un juez federal programó para el próximo 3 de enero próximo el juicio contra el colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ...

Miami, 15 nov (EFE).- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de ...

Miami, 1 nov (EFE).- Una corte de EE.UU. pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro ...

El diputado Ismael García denunció que;  el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, Diosdado Cabello; ha lavado más de 1.300 millones de dólares, producto de la corrupción y el ...

  Una corte de Florida, en Estados Unidos, recibió una demanda contra el actual presidente y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, en la que se le acusa de haber actuado ...