Etiqueta: Lavado de dinero

Luego de allanamientos a las residencias del personal directivo del equipo de fútbol nacional Gran Valencia, el Cicpc detuvo a cinco directivos por presuntamente estar incursos en legitimación de capitales, ...

Fidel Ramírez Carreño, hermano de Rafael Ramírez, está entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a Estados Unidos con soporte en facturas falsas. Alegando servicios de consultoría prestados ...

Funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España detuvieron a Nervis Gerad Villalobos, ex viceministro de Energía venezolano, en Madrid. También arrestaron a los antiguos ...