La agencia Reuters indicó que la reguladora Finma investiga si los bancos de Suiza cumplieron con las normas de lavado de dinero
La reguladora suiza Finma indicó este miércoles que investiga a varios bancos de Suiza para verificar si respetaron las normas contra lavado de dinero, debido a una investigación por corrupción por 1 millardo de dólares que involucran a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Varios fiscales de Estados Unidos anunciaron durante este mes una serie de cargos contra cinco ex funcionarios venezolanos que fueron acusados por pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a darle un tratamiento favorable a Pdvsa para colocar dinero en varios bancos del mundo, incluyendo los suizos, reseñó Reuters.
“La agencia está verificando en qué medida los bancos suizos están involucrados y si cumplieron sus obligaciones regulatorias”, indicó el regulador de Finma.
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