Etiqueta: Operación Manos de Papel

Uno de los detenidos en el caso “Manos de Papel”, denunció al Semanario de Los Andes que los vehículos retenidos estarían siendo “ruleteados” por funcionarios policiales. El abogado penalista y ...

 Según el Fiscal General de la República: “En inspección in situ realizada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, se detectaron múltiples omisiones en el área de prevención y monitoreo ...

El fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, informó que fueron desmontadas tres casas de remesas “ilegales” tras el inicio de la segunda fase de la Operación Manos de ...