El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente -ANC-, Tareck William Saab, informó que solicitó al gobierno de España la extradición de Nervis Villalobos, uno de los principales implicados del caso de la Banca Privada D’Andorra.
Villalobos ha sido acusado por el Ministerio Público por la posible comisión de legitimación de capital, asociación para delinquir y corrupción impropia.
Saab reveló que Villalobos lideró a nombre de Petróleos de Venezuela la compra del grupo “Lácteos Los Andes” a través de una empresa fantasma llamada “Lomon Overseas S.A.” y cobró 10 millones de dólares de comisión, además de el arreglo del pago de 15 millones de dólares por otra transacción.
Respecto a Nervis Villalobos, ex funcionario de Pdvsa y ex Vice ministro de Energía Eléctrica, el Fiscal General @TarekWiliamSaab comentó que sería el segundo cabecilla de esta organización criminal
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) December 5, 2017
Fiscal General @TarekWiliamSaab: A Villalobos se lo asocia con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros
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Fiscal General @TarekWiliamSaab: Destaca en esta investigación un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra del Grupo Lácteos Los Andes por Pdvsa, en marzo de 2008
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Fiscal General @TarekWiliamSaab comentó que Villalobos trabajaba entonces en la Oficina de la Presidencia de Pdvsa y lideró esta compra por parte de la petrolera estatal
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Fiscal General @TarekWiliamSaab También se conoció que a través de una empresa fantasma creada en Panamá, llamada Lomond Overeas S.A., Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta que se hizo por un monto total de 201 millones 500 mil dólares
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Fiscal General @TarekWiliamSaab Además, Villalobos arregló el pago de otros 15 millones a una empresa intermediaria en la transacción
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Fiscal General @TarekWiliamSaab: Venezuela es la principal perjudicada por las acciones de Nervis Villalobos, y el dinero que manejó debe ser repatriado
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Fiscal General @TarekWiliamSaab informó que se solicitará a España la extradición de Villalobos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia
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